Requisitos para operar en PayOk: Compromiso con la seguridad, la legalidad y la transparencia

En PayOk, la protección de tu negocio y de tus clientes es nuestra prioridad. Para garantizar una gestión de cobros con tarjeta totalmente segura y acorde a la normativa vigente, solicitamos a todos los comercios la presentación de documentación específica orientada al cumplimiento de las obligaciones legales en materia de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (PBCFT), así como de Conocimiento del Cliente (KYC).

Estos requisitos no solo son esenciales para cumplir con la regulación financiera nacional e internacional, sino que también refuerzan la confianza en tu actividad comercial y contribuyen a la prevención del fraude y la legitimación de capitales, tal y como exige la legislación española y europea.

¿A quiénes se aplican estos requisitos?

A todos los comercios, tanto autónomos y personas físicas como empresas, que deseen gestionar cobros con tarjeta a través de PayOk. La verificación documental es un paso imprescindible para activar tu terminal de pago y operar en un entorno digital seguro y supervisado.

¿Por qué son necesarios estos documentos?

• Permiten identificar de forma fiable a los titulares y responsables del negocio.
• Facilitan la evaluación de la actividad comercial y el origen de los fondos conforme a la normativa PBCFT.
• Ayudan a prevenir operaciones fraudulentas y proteger la integridad del sistema financiero.
• Cumplen con las mejores prácticas recomendadas por las autoridades y organismos reguladores.

El cumplimiento normativo es una garantía para tu empresa y para tus clientes. En PayOk te acompañamos durante todo el proceso, resolviendo tus dudas y asegurando la máxima agilidad y confidencialidad en la gestión de tu información.