Требования для работы с PayOk: безопасность, соответствие нормам и прозрачность

В PayOk мы ставим безопасность вашего бизнеса и ваших клиентов на первое место. Для обеспечения полностью безопасной обработки платежей по кредитным и дебетовым картам в соответствии с действующими нормативными требованиями мы просим всех клиентов предоставить определённый пакет документов, необходимый для выполнения юридических обязательств в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), а также в рамках процедур «Знай своего клиента (KYC)».

Эти требования необходимы не только для соблюдения национальных и международных финансовых норм, но и способствуют укреплению доверия к вашей деловой деятельности и предотвращению мошенничества и отмывания денежных средств, как того требует испанское и европейское законодательство.

Кто должен соблюдать эти требования?

Эти требования касаются всех клиентов — самозанятых специалистов, физических лиц и организаций, — которые намерены принимать карточные электронные платежи через PayOk. Прохождение проверки документов является обязательным условием для активации платёжного терминала и начала работы в безопасной и контролируемой цифровой среде.

Почему эти документы необходимы?

• Они обеспечивают надёжную идентификацию владельцев бизнеса и ответственных лиц.
• Они позволяют оценить характер коммерческой деятельности и происхождение средств в соответствии с требованиями законодательства о ПОД/ФТ.
• Они помогают предотвратить мошеннические операции и защищают целостность финансовой системы.
• Они соответствуют лучшим практикам, рекомендованным надзорными и регулирующими органами.

Нормативное соответствие является гарантией надёжности вашей компании и защиты ваших клиентов. В PayOk мы сопровождаем вас на каждом этапе процесса, отвечаем на ваши вопросы и обеспечиваем максимальную эффективность и конфиденциальность при обработке вашей информации.