Преступления, связанные с отмыванием денег, не являются характеристикой только одной какой-либо страны; это глобальная проблема. Испания, как и многие другие страны, сталкивалась с проблемами, связанными с деятельностью по отмыванию денег. Ее динамичная экономика и стратегическое расположение сделали эту страну привлекательной как для законных инвестиций, так и для незаконных финансовых операций. На протяжении лет Испания сталкивалась с ситуациями, когда преступные организации, иногда имеющие связи за пределами Испании, использовали финансовую систему для отмывания денег.
